ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του εμπλεκόμενου λογιστή για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λογιστής ελέγχεται πλέον για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, πολυτελείς τσάντες γνωστών οίκων μόδας, καθώς και αποδεικτικά πολυτελών ταξιδιών στο εξωτερικό. Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για την προέλευση των αντικειμένων αυτών, καθώς θεωρούνται ενδεικτικά παράνομου πλουτισμού.

Παράλληλα, σήμερα απολογούνται ακόμη 12 κατηγορούμενοι, ενώ η θεωρούμενη ηγετική ομάδα της οργάνωσης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή αύριο, Κυριακή.

Κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού, καθώς και ο πατέρας και η σύζυγός του, μαζί με έναν 36χρονο υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 38χρονος, ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, είχε αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Χρησιμοποιώντας την εμπειρία αυτή, φέρεται να εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε όλη τη χώρα, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί, και να τα εκμεταλλευόταν μέσω του μηχανισμού που είχε συγκροτήσει.

Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των απολογιών με 11 κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς τους αποδίδεται δευτερεύων ρόλος στην υπόθεση.

Οι συγκεκριμένοι φέρονται να είχαν δηλώσει ψευδώς ακίνητα ή εκτάσεις ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, λαμβάνοντας ποσά που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ.

Η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος του κυκλώματος και τις πιθανές διασυνδέσεις του με άλλες περιπτώσεις απάτης εις βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων.